KYC Siyasətləri
TechChallenge SRL KYC Siyasəti
Şirkət müştərilərin müəyyən edilməsi və lazımi araşdırma vasitəsilə maliyyə cinayətlərinin və çirkli pulların yuyulmasının qarşısını almaq məqsədi daşıyan """"Müştərini tanı""" prinsiplərinə riayət edir və onlara riayət edir istənilən vaxt betchaplin.com-da istifadəçinin yeri. Hüquqi çərçivəyə əsaslanaraq, şəxsiyyət kifayət qədər müəyyən edilənə qədər və ya hər hansı digər səbəbdən öz mülahizəmizə görə xidməti, ödənişi və ya pulun çıxarılmasını dayandırmaq hüququmuzu özümüzdə saxlayırıq.
Biz riskə əsaslanan yanaşma tətbiq edirik və bütün müştərilərin, müştərilərin və tranzaksiyaların davamlı monitorinqini həyata keçiririk. Çirkli pulların yuyulması ilə mübarizə qaydalarına uyğun olaraq, biz riskdən, əməliyyatdan və müştəri növündən asılı olaraq lazımi yoxlama yoxlamalarının üç mərhələsindən istifadə edirik.
SDD sadələşdirilmiş lazımi araşdırma tələb olunan hədlərə cavab verməyən olduqca aşağı riskli əməliyyatlar üçün istifadə olunur.
CDD müştərinin lazımi müayinəsi əksər hallarda yoxlama və identifikasiya üçün istifadə edilən lazımi yoxlama yoxlamaları üçün standartdır.
EDD Enhanced Due Diligence yüksək riskli müştərilər, böyük əməliyyatlar və ya xüsusi vəziyyətlər üçün istifadə olunur.
Ayrı-ayrılıqda və yuxarıda göstərilənlərə əlavə olaraq, istifadəçi 5,000 EUR-dan çox ümumi ömürlük depozit qoyanda və ya betchaplin.com saytında istənilən məbləğin çıxarılmasını tələb etdikdə və ya şübhəli hesab edilən əməliyyata cəhd etdikdə və ya tamamladıqda, onlardan tam KYC prosesini tamamlamaq tələb olunur.
Bu proses zamanı istifadəçi özü haqqında bəzi əsas məlumatları daxil etməli və sonra onu yükləməlidir.
1) Hökumət tərəfindən Verilmiş Fotoşəkilli Şəxsiyyət vəsiqəsinin surəti (bəzi hallarda şəxsiyyət vəsiqəsindən asılı olaraq ön və arxa)
2) Şəxsiyyət vəsiqənizi tutan selfi
3) Bank çıxarışı və ya Elektron Qaimə-faktura
“KYC Prosesi” üçün bələdçi
1) İmza varmı?
b. Ölkə aşağıdakı Məhdudiyyətli Ölkələrdən biri deyil:
Avstriya
Fransa və onun əraziləri
Almaniya
Hollandiya və onun əraziləri
İspaniya
Komor Adaları İttifaqı
Birləşmiş Krallıq
TF siyahısı Anjouan Dəniz Maliyyə İdarəsi tərəfindən qadağan edilmiş hesab edilən digər yurisdiksiyalar.
c. Tam ad müştəri adına uyğun gəlir
d. Sənədin müddəti yaxın 3 ay ərzində bitmir
e. Sahibinin yaşı 18-dən yuxarıdır
2) Yaşayış yeri haqqında sənəd
a. Bank çıxarışı və ya kommunal ödəniş
b. Ölkə aşağıdakı Məhdudiyyətli Ölkələrdən biri deyil:
Avstriya
Fransa və onun əraziləri
Almaniya
Hollandiya və onun əraziləri
İspaniya
Komor Adaları İttifaqı
Birləşmiş Krallıq
TF siyahısı Anjouan Dəniz Maliyyə İdarəsi tərəfindən qadağan edilmiş hesab edilən digər yurisdiksiyalar.
c. Tam adı müştərinin adına uyğun gəlir və şəxsiyyəti təsdiq edən sənəddəki kimidir.
d. Buraxılış Tarixi: Son 3 ay
3) Şəxsiyyət vəsiqəsi ilə Selfie
a. Şəxsiyyət vəsiqəsinin sahibi yuxarıdakı şəxsiyyət vəsiqəsi ilə eynidir
b. Şəxsiyyət sənədi “1” ilə eynidir. Foto/İD nömrəsinin eyni olduğuna əmin olun
""""KYC Prosesi"""" Haqqında Qeydlər
1) KYC prosesi uğursuz olduqda, səbəb sənədləşdirilir və sistemdə dəstək bileti yaradılır. Bilet nömrəsi və təsviri istifadəçiyə geri göndərilir.
2) Biz bütün müvafiq sənədləri aldıqdan sonra hesab təsdiqlənəcək.
TechChallenge SRL KYC Siyasəti
Şirkət müştərilərin müəyyən edilməsi və lazımi araşdırma vasitəsilə maliyyə cinayətlərinin və çirkli pulların yuyulmasının qarşısını almaq məqsədi daşıyan """"Müştərini tanı""" prinsiplərinə riayət edir və onlara riayət edir istənilən vaxt betchaplin.com-da istifadəçinin yeri. Hüquqi çərçivəyə əsaslanaraq, şəxsiyyət kifayət qədər müəyyən edilənə qədər və ya hər hansı digər səbəbdən öz mülahizəmizə görə xidməti, ödənişi və ya pulun çıxarılmasını dayandırmaq hüququmuzu özümüzdə saxlayırıq.
Biz riskə əsaslanan yanaşma tətbiq edirik və bütün müştərilərin, müştərilərin və tranzaksiyaların davamlı monitorinqini həyata keçiririk. Çirkli pulların yuyulması ilə mübarizə qaydalarına uyğun olaraq, biz riskdən, əməliyyatdan və müştəri növündən asılı olaraq lazımi yoxlama yoxlamalarının üç mərhələsindən istifadə edirik.
SDD sadələşdirilmiş lazımi araşdırma tələb olunan hədlərə cavab verməyən olduqca aşağı riskli əməliyyatlar üçün istifadə olunur.
CDD müştərinin lazımi müayinəsi əksər hallarda yoxlama və identifikasiya üçün istifadə edilən lazımi yoxlama yoxlamaları üçün standartdır.
EDD Enhanced Due Diligence yüksək riskli müştərilər, böyük əməliyyatlar və ya xüsusi vəziyyətlər üçün istifadə olunur.
Ayrı-ayrılıqda və yuxarıda göstərilənlərə əlavə olaraq, istifadəçi 5,000 EUR-dan çox ümumi ömürlük depozit qoyanda və ya betchaplin.com saytında istənilən məbləğin çıxarılmasını tələb etdikdə və ya şübhəli hesab edilən əməliyyata cəhd etdikdə və ya tamamladıqda, onlardan tam KYC prosesini tamamlamaq tələb olunur.
Bu proses zamanı istifadəçi özü haqqında bəzi əsas məlumatları daxil etməli və sonra onu yükləməlidir.
1) Hökumət tərəfindən Verilmiş Fotoşəkilli Şəxsiyyət vəsiqəsinin surəti (bəzi hallarda şəxsiyyət vəsiqəsindən asılı olaraq ön və arxa)
2) Şəxsiyyət vəsiqənizi tutan selfi
3) Bank çıxarışı və ya Elektron Qaimə-faktura
“KYC Prosesi” üçün bələdçi
1) İmza varmı?
b. Ölkə aşağıdakı Məhdudiyyətli Ölkələrdən biri deyil:
Avstriya
Fransa və onun əraziləri
Almaniya
Hollandiya və onun əraziləri
İspaniya
Komor Adaları İttifaqı
Birləşmiş Krallıq
TF siyahısı Anjouan Dəniz Maliyyə İdarəsi tərəfindən qadağan edilmiş hesab edilən digər yurisdiksiyalar.
c. Tam ad müştəri adına uyğun gəlir
d. Sənədin müddəti yaxın 3 ay ərzində bitmir
e. Sahibinin yaşı 18-dən yuxarıdır
2) Yaşayış yeri haqqında sənəd
a. Bank çıxarışı və ya kommunal ödəniş
b. Ölkə aşağıdakı Məhdudiyyətli Ölkələrdən biri deyil:
Avstriya
Fransa və onun əraziləri
Almaniya
Hollandiya və onun əraziləri
İspaniya
Komor Adaları İttifaqı
Birləşmiş Krallıq
TF siyahısı Anjouan Dəniz Maliyyə İdarəsi tərəfindən qadağan edilmiş hesab edilən digər yurisdiksiyalar.
c. Tam adı müştərinin adına uyğun gəlir və şəxsiyyəti təsdiq edən sənəddəki kimidir.
d. Buraxılış Tarixi: Son 3 ay
3) Şəxsiyyət vəsiqəsi ilə Selfie
a. Şəxsiyyət vəsiqəsinin sahibi yuxarıdakı şəxsiyyət vəsiqəsi ilə eynidir
b. Şəxsiyyət sənədi “1” ilə eynidir. Foto/İD nömrəsinin eyni olduğuna əmin olun
""""KYC Prosesi"""" Haqqında Qeydlər
1) KYC prosesi uğursuz olduqda, səbəb sənədləşdirilir və sistemdə dəstək bileti yaradılır. Bilet nömrəsi və təsviri istifadəçiyə geri göndərilir.
2) Biz bütün müvafiq sənədləri aldıqdan sonra hesab təsdiqlənəcək.
